Một tài khoản dùng cho nhiều mục đích khác nhau nên được tách ra sớm.
Một khoản chuyển tiền lớn bất thường sẽ nằm trong diện phải báo cáo.
Việc yêu cầu biên nhận cho mọi khoản chuyển tiền lớn là quyền hợp pháp của khách hàng.

Chuyển tiền qua biên giới phải khai báo khi vượt ngưỡng.
So với việc giải trình sau, việc lưu chứng từ ngay tốn ít công hơn nhiều.

Nhiều người chỉ tìm hiểu về nghĩa vụ thuế sau khi đã nhận được một câu hỏi chính thức.
Nhiều nước áp dụng mức thuế khác nhau tùy theo loại hình thu nhập cụ thể.